SBM Monaco

La SBM nommée aux Prix De l’Innovation Juridique

La SBM nommée aux Prix de l’Innovation Juridique grâce à son logiciel sur mesure permettant de regrouper les éléments de KYC, d’automatisation des données et de gestion de dossiers compliance s’inscrivant dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).


La Société des Bains de Mer (SBM), entreprise internationale basée à Monaco, leader dans le secteur luxe de l’hôtellerie et des casinos, participe cette année aux Prix De l’Innovation Juridique grâce à la création de son logiciel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La Direction Juridique et compliance de la SBM (qui compte au total environ 3.800 salariés) comprend 10 salariés, et est représentée par Emmanuel Van Peteghem, General Counsel et Cédric Plantavin, Legal Manager and Compliance, Caroline Le Bouedec, Legal Assistant et Julie Braconi, Lawyer & Compliance Officer, qui ont la responsabilité de l’activité de LCB-FT et de lutte anti-corruption, visant particulièrement les casinos.

Les échanges par mail, téléphone, courriers internes rendent le délai de traitement extrêmement long dans un domaine où tout va très vite et sur une activité « live » ouverte jour et nuit, 7/7. Jusqu’à présent, l’analyse des dossiers était réalisée manuellement et supposait le transfert de fichiers et d’une documentation lourde entre deux directions (celle du casino et la direction juridique et compliance). Aucune solution « clé en main » disponible sur le marché ne permettait de regrouper les éléments de connaissance client, l’automatisation des données et la gestion de dossiers compliance.

Le projet de la SBM consiste en la création d’un logiciel inédit, opérant comme une véritable plateforme d’échange entre la Direction Juridique et les opérationnels, s’inscrivant dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il permet une connaissance client extrêmement pointue dans un délai très court, ainsi que le suivi en temps réel de l’évolution des dossiers compliance créés par les équipes dédiées et l’historisation des décisions prises. La mise en place de l’outil informatisé permet la compilation des informations de connaissance-client et interface automatique avec le système Casino Management Sytem, la gestion des dossiers aboutissant ou non à une déclaration de soupçons et l’archivage des dossiers.

L’outil permet un gain de temps dans le traitement des dossiers, notamment grâce à une compilation de la documentation d’un client dans un même dossier compliance, une historisation de tous les dossiers, une communication claire et une meilleure diffusion des informations entre les directions (trésorerie, équipes opérationnelles, direction juridique, équipe « Fidélité clients »), la création de rapports sur sélection de critères (nationalité, période de jeu, mouvements de jeu, personne politiquement exposée, etc.).

Les Prix de l’Innovation Juridique se déroulent chaque année afin de mettre enfin en lumière des projets phares pour faire rayonner une nouvelle image de la fonction juridique en entreprise et aider les directions juridiques à mieux se positionner tant auprès de leurs clients internes qu’auprès des décideurs. Au cours de cet évènement, un Prix du Jury est remis chaque année après sélection du Jury lors d’une journée d’audition de chaque direction juridique (le Grand Oral des directions juridiques) et un Prix du Public permet à chacun de voter en ligne pour les innovations consultées en vidéo.

Le Prix du Jury et le Prix du public de l’innovation en management juridique seront remis le 24 juin 2021 lors de la Journée du Management Juridique à Paris.

Pour voter pour l’un des 6 finalistes, suivez le lien suivant

Source: SBM, Innovation Jurique

Auteur de l’article : Wealth Monaco