Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, a participé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion de haut niveau organisée par le Ministère polonais des Finances et le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL).

Cette réunion a réuni les ministres responsables des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux des 35 pays et territoires membres de MONEYVAL afin d’évoquer l’orientation stratégique et les priorités futures du Comité MONEYVAL. A l’issue de leurs échanges, les Ministres ont adopté une déclaration politique et se sont engagés à améliorer l’efficacité de leurs cadres visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Dans cette déclaration, les ministres soulignent que les fonds illicites constituent une menace majeure pour le développement économique et la sécurité, ce qui rend plus évidente que jamais la nécessité de mettre en place des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

Les ministres reconnaissent qu’il est possible d’améliorer le niveau de mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme dans leurs pays et s’engagent à renforcer leur conformité et leur efficacité au cours des cinq prochaines années.

Ils notent que les évaluations de MONEYVAL ont montré une performance globalement positive de ses membres en matière de coopération internationale et d’échange d’informations. Toutefois, les ministres regrettent les piètres résultats obtenus jusqu’à présent en ce qui concerne la poursuite et la condamnation des blanchisseurs de capitaux et la confiscation des produits de leurs activités criminelles, notamment les activités liées à la criminalité organisée, à la traite des êtres humains, au trafic de stupéfiants et d’armes, à la corruption et à l’extorsion, à la cybercriminalité, à la contrebande et à la fraude.

Se joignant au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour condamner l’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les ministres soutiennent l’élaboration de nouvelles réponses juridiques proportionnées à l’agression, y compris des mesures de saisie et de confiscation. Ils soulignent également que les actions de la Fédération de Russie contreviennent de manière inacceptable aux principes fondamentaux du Groupe d’action financière (GAFI) visant à promouvoir la sécurité, la sûreté et l’intégrité du système financier international.

Enfin, les ministres saluent et encouragent le développement du rôle de MONEYVAL dans le réseau mondial dirigé par le GAFI, ainsi que des relations plus étroites avec d’autres organismes régionaux de type GAFI, la Commission européenne et d’autres institutions de l’UE.

Au cours de la réunion, les ministres ont adopté les priorités stratégiques de MONEYVAL pour 2023-2027, qui comprennent la préparation et le lancement de son 6e cycle d’évaluation qui couvrira la période 2024-2032.

La Principauté de Monaco réaffirme ainsi sa pleine implication dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et son engagement à se conformer aux meilleurs standards internationaux.

réunion Ministres membres MONEYVAL

Source: Conseil de l’Europe