Blanchiment de capitaux dans le commerce international

Blanchiment de capitaux basés sur le commerce

Le Groupe Egmont et le GAFI ont publié conjointement une liste des indicateurs de risque de blanchiment de capitaux basés sur le commerce (TBLM) afin d’aider le secteur public et privé à identifier les activités suspectes dans le commerce international. En décembre 2020, le Groupe Egmont et le GAFI ont publié un rapport sur le […]

KeeSystem

KYC & AML : des Opportunités de Développement?

KeeSystem, FinTech basée à Monaco, met à la disposition des lecteurs son dernier livre blanc, et à l’occasion de cette sortie nous présente dans cet article comment transformer les données clients  obligatoires en opportunités de développement. Dans notre environnement caractérisé par des taux bas, une pression sur les marges et une hausse des coûts liés […]