SICCFIN

2ème ENR LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL

A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en présence notamment de MM. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, Stéphane Valeri, […]

SICCFIN Monaco

Monaco LBC/FT

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : sa prévention est une préoccupation partagée En Principauté de Monaco, la coopération et l’échange de données entre les différents acteurs de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption sont encadrées par la loi n° 1.362, qui vient […]

SICCFIN

LCB/FT-C : 2ème Évaluation Nationale des Risques

Jeudi 12 novembre 2020, à l’initiative de Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), assisté par le Cabinet Phoenix Consulting, s’est tenue une matinée de travail pour faire un point d’étape sur l’avancement du processus de la 2ème Evaluation Nationale des Risques de la Principauté (ENR2) en matière […]