délégation monégasque à Strasbourg pour l’évaluation MONEYVAL

Dans le cadre du processus de l’évaluation MONEYVAL du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de la Principauté de Monaco, une délégation est présente à Strasbourg autour de M. Michel Hunault, directeur du SICCFIN et chef de la délégation, et de MmeContinue…

MONACO SICCFIN GROUPE EGMONT

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté a participé, du 10 au 14 juillet dernier, à la 28ème assemblée plénière du Groupe EGMONT qui s’est déroulée à Riga (Lettonie). SICCFIN Groupe EGMONT La 28 e réunion plénière annuelle du GroupeContinue…

LCB/FT arsenal législatif Monaco Le Conseil National a voté, lundi 31 janvier, deux projets de lois soumis par le Gouvernement relatifs à la prévention et à la lutte contre la criminalité financière – LCB/FT. Ces évolutions législatives témoignent de la volonté de la Principauté de continuer à adapter sa législationContinue…

L’Association Monégasque des Compliance Officers – AMCO – s’est réunie le 13 septembre 2021 afin d’élire son nouveau Conseil d’Administration. Le Bureau est désormais composé de : M. Emmanuel MONTIGAUD, en sa qualité de Président,M. François POHER, en sa qualité de Vice-Président,M. Sebastien PRAT, en ses qualités de Secrétaire GénéralContinue…

Monaco/Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision LCB-FT Monaco Luxembourg Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)Continue…

Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement, Ministre du Département des Finances et de l’Économie, Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole entre l’AMAF et le SICCFIN, ayant pour objet de réorganiser, tout en les modernisant, les missions de contrôle réalisées par lesContinue…

M. Didier LINOTTE Président du Tribunal Suprême de Monaco et son Vice-Président M. Didier RIBES, M. Robert GELLI, Secrétaire d’État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers se sont rencontrés le 29 juin dernier lors d’une premièreContinue…

Le 15 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette seconde formation (la première ayant eu lieu en décembre 2020), dispensée par le Secrétariat MONEYVAL, visait àContinue…