LCB/FT: La Principauté de Monaco Renforce son Arsenal Législatif

LCB/FT arsenal législatif Monaco Le Conseil National a voté, lundi 31 janvier, deux projets de lois soumis par le Gouvernement relatifs à la prévention et à la lutte contre la criminalité financière – LCB/FT. Ces évolutions législatives témoignent de la volonté de la Principauté de continuer à adapter sa législationContinue…

nouveau Conseil d’Administration de l AMCO Monaco

L’Association Monégasque des Compliance Officers – AMCO – s’est réunie le 13 septembre 2021 afin d’élire son nouveau Conseil d’Administration. Le Bureau est désormais composé de : M. Emmanuel MONTIGAUD, en sa qualité de Président,M. François POHER, en sa qualité de Vice-Président,M. Sebastien PRAT, en ses qualités de Secrétaire GénéralContinue…

LCB FT Monaco Luxembourg

Monaco/Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision LCB-FT Monaco Luxembourg Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)Continue…

Signature d’un protocole entre l’AMAF et le SICCFIN

Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement, Ministre du Département des Finances et de l’Économie, Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole entre l’AMAF et le SICCFIN, ayant pour objet de réorganiser, tout en les modernisant, les missions de contrôle réalisées par lesContinue…

LCB-FT Droit Monaco

M. Didier LINOTTE Président du Tribunal Suprême de Monaco et son Vice-Président M. Didier RIBES, M. Robert GELLI, Secrétaire d’État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers se sont rencontrés le 29 juin dernier lors d’une premièreContinue…

MONEYVAL

Le 15 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette seconde formation (la première ayant eu lieu en décembre 2020), dispensée par le Secrétariat MONEYVAL, visait àContinue…

SBM Monaco

La SBM nommée aux Prix de l’Innovation Juridique grâce à son logiciel sur mesure permettant de regrouper les éléments de KYC, d’automatisation des données et de gestion de dossiers compliance s’inscrivant dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). La Société des Bains de Mer (SBM),Continue…

A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en présence notamment de MM. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des FinancesContinue…