monaco

Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures d’anti-blanchiment et le financement du terrorisme – MONEYVAL, organe de contrôle du Conseil de l’Europe a rendu public ce lundi 23 janvier 2023, son Cinquième Rapport d’évaluation des mesures prises en Principauté. LCB-FT évaluation Moneyval Le 5ème Rapport d’évaluation Moneyval rendu public cetteContinue…

SICCFIN

M. Michel HUNAULT Directeur du SICCFIN a reçu du Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg l’honorariat et la qualité de membre associé du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe créé en 1949 compte aujourd’hui 46 États dont la Principauté de Monaco. L’institution promeut le respect desContinue…

délégation monégasque à Strasbourg pour l’évaluation MONEYVAL

Dans le cadre du processus de l’évaluation MONEYVAL du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de la Principauté de Monaco, une délégation est présente à Strasbourg autour de M. Michel Hunault, directeur du SICCFIN et chef de la délégation, et de MmeContinue…

MONACO SICCFIN GROUPE EGMONT

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté a participé, du 10 au 14 juillet dernier, à la 28ème assemblée plénière du Groupe EGMONT qui s’est déroulée à Riga (Lettonie). SICCFIN Groupe EGMONT La 28 e réunion plénière annuelle du GroupeContinue…

LCB/FT arsenal législatif Monaco Le Conseil National a voté, lundi 31 janvier, deux projets de lois soumis par le Gouvernement relatifs à la prévention et à la lutte contre la criminalité financière – LCB/FT. Ces évolutions législatives témoignent de la volonté de la Principauté de continuer à adapter sa législationContinue…

L’Association Monégasque des Compliance Officers – AMCO – s’est réunie le 13 septembre 2021 afin d’élire son nouveau Conseil d’Administration. Le Bureau est désormais composé de : M. Emmanuel MONTIGAUD, en sa qualité de Président,M. François POHER, en sa qualité de Vice-Président,M. Sebastien PRAT, en ses qualités de Secrétaire GénéralContinue…