La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : sa prévention est une préoccupation partagée En Principauté de Monaco, la coopération et l’échange de données entre les différents acteurs de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption sont encadrées par laContinue…

Conduite par Robert Gelli, Secrétaire d’Etat à la Justice – Directeur des Services Judiciaires et Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), une délégation monégasque s’est déplacée le 16 décembre 2020, dans le Grand-Duché de Luxembourg pour participer à des rencontres de travail avecContinue…

KeeSystem, FinTech basée à Monaco, met à la disposition des lecteurs son dernier livre blanc, et à l’occasion de cette sortie nous présente dans cet article comment transformer les données clients  obligatoires en opportunités de développement. Dans notre environnement caractérisé par des taux bas, une pression sur les marges etContinue…

Jeudi 12 novembre 2020, à l’initiative de Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), assisté par le Cabinet Phoenix Consulting, s’est tenue une matinée de travail pour faire un point d’étape sur l’avancement du processus de la 2ème Evaluation Nationale des Risques deContinue…

Le SICCFIN, l’autorité nationale chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT-C) publie son rapport d’activité 2019 et dévoile son nouveau Pôle « Crypto actifs, blockchain, ICO » Conformément aux dispositions de la Loi n°1.362 du 3 août 2009 modifiée renforçant leContinue…