SICCFIN

2ème ENR LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL

A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en présence notamment de MM. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, Stéphane Valeri, […]

SICCFIN Monaco

Monaco LBC/FT

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : sa prévention est une préoccupation partagée En Principauté de Monaco, la coopération et l’échange de données entre les différents acteurs de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption sont encadrées par la loi n° 1.362, qui vient […]

Luxembourg

LCB/FT : Vers un Accord de Coopération Entre Monaco et Luxembourg

Conduite par Robert Gelli, Secrétaire d’Etat à la Justice – Directeur des Services Judiciaires et Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), une délégation monégasque s’est déplacée le 16 décembre 2020, dans le Grand-Duché de Luxembourg pour participer à des rencontres de travail avec leurs homologues du Ministère de […]

SICCFIN GROUPE EGMONT

Une délégation du SICCFIN participe aux Groupes de travail du Groupe Egmont

Une délégation du SICCFIN a participé à la session des réunions des Groupes de Travail du Groupe Egmont qui s’est tenue à l’île Maurice du 27 au 30 janvier 2020. La délégation a participé activement aux différents travaux et notamment à une réunion de travail du Cercle des CRF (Cellule des Renseignements Financiers) francophones du […]